Некоторые вопросы противодействия финансированию терроризма и экстремизма

Abstract

Авторами статьи рассматриваются институциональные меры по усилению противодействия финансированию терроризма и экстремизма, в том числе связанные с изменением ведомственной принадлежности Службы экономических расследований Министерства финансов Республики Казахстан. В контексте названной проблемы признается необходимость снятия искусственных преград, препятствующих применению в нашей стране ратифицированной в 2011 году Парламентом РК Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятой в Страсбурге 8 ноября 1990 года. Вносится предложение о создании института финансового расследования по аналогии с опытом Нидерландов, который может повысить эффективность противодействия финансированию терроризма и экстремизма. В этой связи показано значение Рекомендации № 30 ФАФТ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), направленной на введение наряду с основным досудебным расследованием параллельного финансового расследования. Финансовое расследование может приводиться в рамках основного производства со специальным предметом доказывания и определенными средствами доказывания и мерами обеспечения. На основании зарубежного опыта предлагается авторский проект главы Уголовно-процессуального кодекса, включающий статьи и нормы об основаниях, общих условиях, сроках, проведении, прекращении финансового расследования, порядке исполнения приговора суда по результатам данного вида особого производства.