Abstract:
Авторами статьи рассматриваются институциональные меры по усилению
противодействия финансированию терроризма и экстремизма, в том числе связанные с изменением ведомственной принадлежности Службы экономических расследований Министерства финансов Республики Казахстан. В контексте названной проблемы признается необходимость снятия
искусственных преград, препятствующих применению в нашей стране ратифицированной в 2011
году Парламентом РК Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности, принятой в Страсбурге 8 ноября 1990 года. Вносится предложение о
создании института финансового расследования по аналогии с опытом Нидерландов, который может повысить эффективность противодействия финансированию терроризма и экстремизма. В этой
связи показано значение Рекомендации № 30 ФАФТ (Группа разработки финансовых мер борьбы
с отмыванием денег), направленной на введение наряду с основным досудебным расследованием
параллельного финансового расследования. Финансовое расследование может приводиться в рамках основного производства со специальным предметом доказывания и определенными средствами
доказывания и мерами обеспечения. На основании зарубежного опыта предлагается авторский проект главы Уголовно-процессуального кодекса, включающий статьи и нормы об основаниях, общих
условиях, сроках, проведении, прекращении финансового расследования, порядке исполнения приговора суда по результатам данного вида особого производства.
